Polícia Federal deflagra operação contra fraudes e sonegação fiscal em cidade do litoral de SP

Operação ‘Black flag’ ocorre em outros dez munícipios pelo Brasil; ação cumpre 70 mandados de busca e apreensão

A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou nesta terça-feira (11), a Operação Black flag. A ação está cumprindo 70 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados em dez munícipios diferentes um deles é Guarujá.

A operação que tem como objetivo obter provas relativas a operações fraudulentas utilizadas para a prática de sonegação fiscal, falsidade ideológica, crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa, também cumpre 15 mandados de prisão temporária.

Além de Guarujá, a ação ocorre na cidade de Campinas (SP), Indaiatubá (SP), Sumaré (SP), Valinhos (SP), São Paulo (SP), Paraty (RJ), Aquiraz (CE), Fortaleza (CE) e Brasília (DF).

A operação teve início durante investigações de grupo econômico de Campinas, que teria utilizado empresas de fachada e pessoas físicas falsas para movimentar recursos financeiros.

Na investigação, foi notado que as empresas envolvidas no esquema haviam sido transferidas para laranjas. Ao mesmo tempo que o capital das mesmas foram aumentados.

Os envolvidos no esquema também utilizaram CPFs falsos para a ocultação da real propriedade de bens de alto valor. Foi apurado a existência de diversas pessoas que teriam ajudado nas práticas ilegais, como advogados e contadores, além de responsáveis pela falsificação de vários documentos.

Matéria original: A Tribuna